| Pravova_Dopomoga | Дата: Вторник, 16.05.2023, 14:37 | Сообщение # 1 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Інформація взята зі статті юристів на сайті компанії "Правова допомога", посилання на повний текст тут. Репостимо найважливіше.Рахунок за кордоном може знадобитися широкій аудиторії. Найчастіші випадки сьогодні це:
індивідуальні підприємці, які шукають альтернативних шляхів для отримання оплат від клієнтів, ніж в Україну;емігранти, яких зараз стало в ЄС багато у зв'язку з війною, що почалася в Україні;студенти, яким потрібні гроші для покриття щоденних потреб;працівники іноземних компаній для отримання зарплати;інвестори-вкладники, для зберігання грошей, і щоб мати можливість отримати гарантовані 100 000 євро, якщо банк «лопне», на відміну від українських 200 000 грн, та ін.Вибір юрисдикції для відкриття рахунку залежить від безлічі факторів, одним з яких є власне можливість та бажання банків у цій країні відкривати рахунки іноземним громадянам. Сьогодні ми найчастіше пропонуємо послуги з відкриття рахунку у Чорногорії, Кіпрі, Британії, Польщі, Мальті, ОАЕ.Відкриття рахунку за кордоном передбачає:1. Посилений фінансовий моніторинг платежів (вхідних та вихідних), що в практичній площині означатиме, що кожен платіж треба буде попередньо погоджувати з банком, і в більшості випадків він не буде уходить день в день;2. Вищу вартість відкриття та обслуговування рахунку:для відкриття рахунку знадобиться підготувати певний пакет документів з України, який, залежно від вимог банку, може знадобитися перекласти іноземною мовою, апостилювати, понести витрати на доставку тощо;деякі банки/платіжні системи стягують значну комісію за відкриття рахунку (наприклад, британська платіжна система Emerald24 стягує комісію у розмірі 1000 євро);деякі банки/платіжні системи за проведення неоднозначних операцій також можуть стягувати підвищені комісії;3. Ретельну перевірку джерела походження коштів, при цьому якщо фізична особа зможе показати, звідки зароблені кошти чи якщо банк не влаштують його пояснення, то на цьому часто комунікація банку з клієнтом буде завершена;4. Досить тривалі терміни відкриття рахунку (близько 1 міс.);5. Вимоги щодо наявності / підтримки незнижуваних залишків на рахунку (цю вимогу пред'являють майже всі банки ОАЕ).Перелік вимог - в першоджерелі.
|
| |
| |
